Antifraude
Preguntas frecuentes
Cargos por transferencias: Configuración
Reglas de retención
- ¿Cómo se utilizan las reglas de retención?
- ¿Cómo se crea una regla de retención?
- ¿Cómo se define un modo de control estricto?
- ¿Cómo se define un modo de control de tipo puntuación (scoring)?
- ¿Cómo se configura la liberación de archivos?
- ¿Cómo se modifica una regla de retención?
- ¿Cómo se elimina una regla de retención?
Terceros excluidos
- ¿Cómo se añade un tercero a la lista local de exclusión?
- ¿Cómo se importa un tercero en la lista local de exclusión?
- ¿Cómo se modifica o elimina un tercero excluido?
- ¿Cómo se exportan terceros de la lista local de exclusión?
- ¿Cómo se excluye un tercero autorizado?
- ¿Cómo se accede al contenido de las listas OFAC?
- ¿Cómo se accede al contenido de la lista EU?
- ¿Cómo se accede al contenido de la lista UN?
- ¿Cómo se activan las listas de exclusión?
Cargos por transferencias: Workflow (flujo de trabajo)
Aplicación de reglas de retención antes de la firma
- ¿Cómo se prepara y retiene un archivo?
- ¿Cómo se limpia y valida un archivo retenido?
- ¿Cómo se rechaza un archivo retenido?
- ¿Cómo se libera un archivo validado para la firma?
- ¿Cuáles son los diferentes workflows?
- ¿Cómo se busca un archivo con anomalías?
- ¿Cómo se accede al historial de un archivo con anomalías?
- ¿Cómo se realiza el seguimiento de un archivo con anomalías en el módulo Web Monitoring?
Aplicación de reglas de retención antes de la transmisión
- ¿Cómo se retiene un archivo en fase de preconexión?
- ¿Cómo se libera y valida un archivo retenido?
- ¿Cómo se rechaza un archivo retenido?
- ¿Cómo se libera un archivo y se vuelva a iniciar su transferencia?
- ¿Cómo se busca un archivo con anomalías?
- ¿Cómo se accede al historial de un archivo con anomalías?
- ¿Cómo se realiza el seguimiento de un archivo con anomalías en el módulo Web Monitoring?
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