Terceros excluidos mediante las listas OFAC

El módulo Antifraude permite utilizar los datos resultantes de las listas gestionadas por organismos gubernamentales. Una de estas listas es la lista OFAC (Office of Foreign Assets Control), organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos:

  • la lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons list),
  • la lista Non-SDN, que reúne las siguientes listas:
  • The Foreign Sanctions Evaders List
  • The List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to E.O. 13599
  • The Non-SDN Iran Sanctions Act List
  • The Part 561 list
  • The Sectoral Sanctions Identifications List
  • The Non-SDN Palestinian Legislative Council List

Dichas listas incluyen información sobre entidades jurídicas (empresas), personas físicas (individuos), aviones y barcos.

El módulo Antifraude solo utilizará la información referente a las entidades jurídicas y personas físicas.

  • Lista SDN: uso del archivo sdn.xml, disponible en el siguiente enlace:

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/sdn_data.aspx

  • Lista No-SDN: uso del archivo consolidated.xml, disponible en el siguiente enlace:

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/consolidated.aspx

Acceso al contenido de las listas OFAC

Seleccione la pestaña Listas OFAC en el menú Lista de exclusión para acceder al Contenido de las listas OFAC.

Esta lista se completa con los archivos disponibles en el sitio de la OFAC. El módulo Antifraude recupera estos archivos mediante una tarea planificada.

En el Administrador de servicios, debajo del servicio AFRAUD, active la tarea planificada Descarga de las listas OFAC con los siguientes parámetros:

  • Activación predeterminada: una vez al día.
  • Argumento /URL_SDN para indicar el sitio y el nombre del archivo que se quiere recuperar.
  • Argumento /URL_CONS para indicar el sitio y el nombre del archivo que se quiere recuperar.

La actualización de la información es de tipo Cancela y reemplaza.

Ficha detallada de un elemento de la lista OFAC

Haga clic en el Nombre de un elemento de la lista para acceder a su ficha detallada.

Entre la información presente en la ficha figuran los diferentes nombres encontrados para el elemento, así como sus direcciones.

Búsqueda de un elemento de la lista OFAC

Desde la lista, haga clic en Buscar. Puede utilizar el asterisco (*) como carácter comodín para reemplazar cualquier valor.