Detección de anomalías

La información Nombre del deudor no debe aparecer en ninguna lista oficial. Si aparece, el archivo se retendrá por el motivo Entidad originaria del abono en las listas OFAC, UN y EU (si el nombre del deudor se encuentre en las tres listas).

Seleccione la pestaña Abonos en el menú Anomalías para acceder a la lista de extractos con anomalías.

Dicha lista presenta los extractos en los que figuran como mínimo un movimiento acreedor «sospechoso» tras los controles realizados con ayuda de las listas oficiales. En cada extracto, puede acceder a los elementos que han dado origen a su control haciendo clic en el signo + correspondiente en la columna N.º de extracto.