Aplicación de reglas de retención antes de la firma

Preparación del archivo y retención

El módulo Antifraude realizará controles sobre cualquier archivo que esté preparado y se haya asociado a un contrato para el que se haya configurado reglas de retención.

Si se detectan anomalías y si no se ha activado la liberación tras la limpieza automática, el archivo pasará al estado Retenido, limpieza no iniciada.

Los archivos retenidos por el módulo Antifraude los puede consultar el usuario que los haya preparado, desde el menú Explotación - Retenidos del módulo Firma.

Asimismo, puede acceder a la lista de archivos retenidos desde el módulo Antifraude, en la pestaña Cargos por transferencia del menú Anomalías.

En ella figuran los archivos retenidos tras la aplicación de las reglas de retención antes de la firma. Para cada archivo, puede acceder a los elementos que han llevado a retener el archivo haciendo clic en el enlace correspondiente.

A partir de esta lista, el estado de los archivos puede cambiar tras las acciones del usuario sujetas a la regla de los 4 ojos. Antes de poder liberar el archivo para su firma, este tendrá que validarse una o dos veces.

Haga clic en el enlace ID de archivo para acceder al detalle del correspondiente archivo retenido. La información presentada puede ser diferente según el modo de control configurado:

• Archivos retenidos por el modo Estricto

Una nota recuerda las listas de referencia empleadas para el control del archivo. Haga clic en Volver para volver a la lista de archivos con anomalías.

• Archivos retenidos por el modo Puntuación (scoring)

La columna Anomalías muestra las diferentes puntuaciones calculadas (transacción, remesa, archivo).