Tiers exclus via liste UN

Le module Antifraude est capable d'exploiter les données issues de listes gérées par des organismes gouvernementaux. Parmi ces listes, on retrouve la liste UN (United Nations), émise par les Nations Unies.

Cette liste contient des informations sur des personnes morales (entreprises) et des personnes physiques (individus).

Le module Antifraude utilise le fichier consolidated.xml disponible sur le lien suivant :

https://scsanctions.un.org/resources/xml/en/consolidated.xml

Accès au contenu de la liste UN

Ouvrez l'onglet Liste UN depuis le menu Liste d'exclusion pour afficher le Contenu de la liste UN.

Cette liste est alimentée par les fichiers mis à disposition sur le site officiel des Nations Unies. La récupération de ces fichiers par le module Antifraude s'effectue par l'intermédiaire d'une tâche planifiée.

Dans le Gestionnaire des services, sous le service AFRAUD, activez la tâche planifiée Récupération de la liste UN avec les paramètres suivants :

• Déclenchement par défaut Une fois par jour
• Argument /URL_UN pour indiquer le site et le nom du fichier à récupérer

La mise à jour des informations est réalisée en mode Annule et remplace.

Fiche détaillée d’un élément de liste UN

Cliquez sur le Nom ou la Raison sociale d'un élément dans la liste pour accéder à sa fiche détaillée.

Parmi les informations présentes sur la fiche figurent les différents noms rencontrés pour l'élément, ainsi que ses adresses connues.

Recherche d’un élément de la liste UN

Depuis la liste, cliquez sur Rechercher. Le caractère * peut être utilisé pour remplacer n’importe quel caractère.